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【台北、桃園詐欺律師推薦】年息 60% 誘騙投資、偽造對帳單美化績效－告訴人律師解析：如何從 IG、LINE 聊天紀錄蒐證，揭穿「專業代操」之詐欺陷阱。
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在本案中，被告自民國110年起至111年間，利用LINE、IG等社交軟體，針對大學同學、同事等熟識群體，虛構其背後擁有「專業股票操盤團隊」可代操作台股之假象。被告以「5%方案」為名義，對外宣稱每月可獲得5%紅利（年化利率高達60%），且承諾不論盈虧均可隨時領回本金。
為了博取投資人信任，被告甚至偽造虛假的證券交易損益表與對帳單，使被害人誤以為其資金確實投入股市並穩定獲利。多名受害人因陷入錯誤，陸續透過現金或匯款方式交付資金，累計吸金總額高達新臺幣1,057萬元。
受害人A先生察覺投資款項無法順利領回後，委任本事務所採取法律行動。在訴訟過程中，本事務所協助告訴人彙整關鍵證據，包括：
1️⃣通訊軟體紀錄： 詳實呈現被告如何招攬投資及承諾保證收益的對話截圖。
2️⃣資金往來明細： 整理匯款回條、銀行對帳單，精確勾稽受害人支付的每一筆款項。
3️⃣偽造文件辨識： 指出被告提供之對帳單與實際券商格式不符之處。
在法庭審理期間，被告面對堅實的證據鏈，於準備程序及審判中坦承所有犯行。本事務所亦積極代表受害人參與調解，促使被告先後返還部分本金，並針對尚未償還的部分，於判決中爭取明確的發還令。
臺北地方法院審理後認定，被告行為已構成《銀行法》第125條第1項之「非法經營收受存款業務罪」及《刑法》第339條第1項之「詐欺取財罪」，屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應從一重以非法吸金罪論處。
最終判決結果如下：
1️⃣刑事處斷： 被告判處有期徒刑貳年肆月。
2️⃣沒收與發還： 被告所獲之犯罪所得，除已返還受害人之部分外，其餘尚未償還之六百零三萬餘元，法院宣告除應發還受害人或得請求損害賠償之人外，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
本案再次敲響投資詐騙的警鐘。尚耘國際法律事務所提醒您，法律規定非銀行不得經營收受存款業務，若投資方案標榜「保證獲利」、「本金無損」且收益顯著高於一般市場利率，極可能涉及違法吸金。一旦發現受騙，應立即保存證據並尋求專業法律協助，方能最大程度追回損失。
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