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杜絕人頭帳戶,以免成為詐欺或洗錢幫助犯

2014-06-05

本公司受邀由內政部移民署台中第二服務站洗錢防制法宣導,由科員黃宗緯先生作為本次宣導大使

針對近日以來，發生許多起移工朋友因將個人帳戶交給詐騙集團行騙，並充當車手領取酬勞因而遭檢察官留置問訊之個案。

於此再次提醒移工朋友，切勿將個人之戶頭交付他人充當轉帳帳戶，或個人充當詐騙集團之車手，以致陷自身於危殆，而遭受中華民國刑法之處罰。

於此提醒外籍移工，切莫將自身之帳戶借予他人使用，一旦不法之事實成立，可能招致以下罪責。一旦判決成立，不但失去工作，且於服刑期滿並繳交罰金後遞解出境：

A. 刑法第339條：

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

B. 刑法第339條之四：

犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散

布而犯之。

前項之未遂犯罰之。

C. 組織犯罪防制條例第三條

發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。

具公務員或經選舉產生之公職人員之身分，犯前項之罪者，加重其刑至二

分之一。

犯第一項之罪者，應於刑之執行前，另入勞動場所強制工作，其期間為三年。

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