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案例分享|警示帳戶|詐欺、洗錢|不起訴|台北律師事務所,台北詐欺訴訟律師,板橋詐欺訴訟律師
2026-03-12
【律師的攻防關鍵】 面對檢警對於「提供帳戶」及「洗錢嫌疑」的質疑,我方採取以下攻防重點:
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證明受害者身分:提出詳細的投入資金證明與對話紀錄,呈現當事人本身即遭詐騙 50 餘萬元的事實,說明其主觀上並無幫助詐欺之動機。
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釐清資金來源與去向:詳細列出交易所的開戶資料與交易明細,證明當事人是依照「投資秘書」指示操作,並非刻意掩飾、隱匿贓款。
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欠缺預見可能性:主張當事人僅係單純誤信投資話術,對於墊付之款項為犯罪所得完全無從預見,不具備詐欺或洗錢之故意。
【檢察官處分】 檢察官審理後採納我方辯護意見,認為本件僅能證明被害人遭詐騙,但無從推論被告主觀上可預見該款項為贓款。最終認定被告犯罪嫌疑不足,給予不起訴處分 。
【律師結語】 在幣圈投資陷阱中,詐騙集團常利用受害者的帳戶進行「三方詐騙」或「洗錢」。一旦帳戶變成警示帳戶,不僅資金凍結,還會面臨嚴重的刑事責任。若你遇到類似情況,請務必保留所有對話與交易紀錄,並尋求專業律師協助,才有機會還原真相、爭取清白。
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