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交付帳戶是否涉及詐欺、洗錢罪之判斷：

刑法第13條第2項之不確定故意（學理上亦稱間接故意、未必故意），係指行為人對於構成犯罪之事實（包含行為與結果，即被害之人、物和發生之事），預見其發生，而此發生不違背本意，存有「認識」及容任發生之「意欲」要素。金融帳戶相關資料(如存摺、提款卡及密碼)，具強烈專屬特性，倘任意交付他人持有，極易被使用作與金流相關犯罪之有利工具，尤其將帳戶資料交予不詳之人，甚而將提領權限交由他人控管，當可認識該不詳之人極有可能以之作為洗錢等不法犯罪所得進出之使用。是行為人若任意將金融帳戶資料交予他人，除有正當合理之理由及證據以顯示有例外之情形，認其可預見該帳戶資料可能作為他人收受、提領特定犯罪所得使用，他人提領後即產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，係屬合於經驗法則之判斷。至行為人倘基於個人特殊之目的或動機，而有遭人使用詐術致使其因個人輕忽而交付帳戶相關資料供不詳之他人使用，得否逕認其因此即未能預見該帳戶資料可能作為他人收受、提領特定犯罪所得使用之情，繫於其誤信而交付之原因是否符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者為斷，並非僅因其在交付金融帳戶相關資料之判斷上有其個人疏誤之情，逕可認其可對交付帳戶之行為可能導致被用作洗錢等不法不具犯罪故意，仍應依行為人交付之原因、歷程，就直接或間接故意之存在與否為積極之調查，本於經驗法則之判斷以釐清。

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